Werkbijeenkomsten / Sessions de travail

User Tools

Site Tools

Trace:
ideas:financieel_beleidsplan_2010-2013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
ideas:financieel_beleidsplan_2010-2013 [2008/07/23 14:54] – peterideas:financieel_beleidsplan_2010-2013 [2017/02/09 13:23] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +
 +====== **__LET OP: VANAF 5 SEPTEMBER WERKT PETER OFFLINE AAAN DEZE TEKST !__** ======
 +
 +
 +
 +
 ====== 2.1 Zakelijke visie of mission Statement ====== ====== 2.1 Zakelijke visie of mission Statement ======
  
Line 4: Line 13:
  
 Constant is een vereniging zonder winstoogmerk, en we nemen die organisatievorm serieus: ze is niet enkel een 'rechtsvorm' maar een actieve structuur.  Constant is een vereniging zonder winstoogmerk, en we nemen die organisatievorm serieus: ze is niet enkel een 'rechtsvorm' maar een actieve structuur. 
-Leden dragen op verschillende niveus bij aan de werking. Het idee dat eerder in de artistieke werking beschreven werd om te werken met 'werkgroepen' is daar een voorbeeld van. +Leden dragen op verschillende niveau's bij aan de werking. Het idee dat eerder in de artistieke werking beschreven werd om te werken met 'werkgroepen' is daar een voorbeeld van. 
 De kern van Constant bestaat uit een groep van vijf. Daarnaast kent de vereniging dertien andere leden, die ook bij de werking betrokken zijn, maar meer op project basis. Daarnaast worden de werkgroepen aangevuld met artiesten, en specialisten die geen lid zijn, maar wel meedenken, meeproduceren. Er onstaat een soort satelietenstructuur waarbinnen kernleden, leden van de vereniging en leden van de werkgroepen rondom de werking circuleren.  De kern van Constant bestaat uit een groep van vijf. Daarnaast kent de vereniging dertien andere leden, die ook bij de werking betrokken zijn, maar meer op project basis. Daarnaast worden de werkgroepen aangevuld met artiesten, en specialisten die geen lid zijn, maar wel meedenken, meeproduceren. Er onstaat een soort satelietenstructuur waarbinnen kernleden, leden van de vereniging en leden van de werkgroepen rondom de werking circuleren. 
  
Line 37: Line 46:
 **waar komt het geld vandaan?** **waar komt het geld vandaan?**
  
-Het grootste deel van Constants inkomsten bestaat uit subsidiegelden. Dat is gezien de niet commerciële aard van ons werk niet verwonderlijk. Het is belangrijk dat de overheid precair en experimenteel werk beschermd. Wij vinden het ook belangrijk dat dit geld besteed wordt ten goede komt aan een publieke zaak. +Het grootste deel van Constants inkomsten bestaat uit subsidiegelden. Dat is gezien de niet commerciële aard van ons werk niet verwonderlijk, het is belangrijk dat de overheid precair en experimenteel werk beschermd.  
 + 
 +Tegelijkertijd wordt Constant dankzij de kennis die we in huis hebben over computerprogramatie, databases, webframewerken, grafisch werk met open source software, regelmatig benaderd voor opdrachten. Wanneer zo'n opdracht als 'case study' interessant kan zijn voor een werkgroep neemt Constant die aan. Opdrachtgevers, zoals in het verleden BAM, Fundacio Tapiez, Piet Zwart Instituut, Apt, werken bewust mee aan een vaak langer dan gewoonlijk project waarin onderzoek, testen van ongebruikelijke softwares en werkmethodes en experiment hand in hand gaan met het maken van een soms zeer functioneel product als een webstructuur of een database-visualisatie.  
 + 
 +Dit is een belangrijke bron van eigen inkomsten. In 2007 dekten de eigen inkomsten ongeveer 8 % van de totale kosten, in 2008 zal dat ongeveer 10 % zijn.  
 +Volledig commerciële opdrachten zijn niet interessant voor ons en nemen we niet aan, we geven ze door naar derden.
  
  
Line 105: Line 119:
  
 __vraag aan jacques: WAT IS DE HOOGTE VAN DE HUIDIGE VERGOEDING UITGEDRUKT IN SCHALEN (120 euro per dag)__ __vraag aan jacques: WAT IS DE HOOGTE VAN DE HUIDIGE VERGOEDING UITGEDRUKT IN SCHALEN (120 euro per dag)__
 +
  
  
Line 112: Line 127:
 ===== 2.3.2 Gewenste situatie ===== ===== 2.3.2 Gewenste situatie =====
  
-Zoals eerder gezegd zal in 2010 de boekhouding gedistribueerd worden over de werkgroepen. Om een permanente opvolging te verzekeren is het nodig hiervoor een medewerker te engageren voor een dag in de week. +Zoals eerder gezegd zal in 2010 de boekhouding gedistribueerd worden over de werkgroepen. Om een permanente opvolging te verzekeren is het nodig hiervoor een medewerker te engageren voor een dag in de twee weken. 
- +__Investering in archivatie: online en papier, er wordt een bedrag gereserveerd voor medewerkers die zich hiermee zullen bezigouden__
-Investering in archivatie: online en papier, er wordt een bedrag gereserveerd voor medewerkers die zich hiermee zullen bezigouden+
  
 Investering in vertalingen op niveau: de afgelopen jaren is vertaalwerk grotendeels door medewerkers zelf gedaan, dit belast andere werkzaaheden, we willen dat uitbesteden. We hebben een drietalige website, zeer belangrijk voor publieksbereik, dit vraagt investeringen. Investering in vertalingen op niveau: de afgelopen jaren is vertaalwerk grotendeels door medewerkers zelf gedaan, dit belast andere werkzaaheden, we willen dat uitbesteden. We hebben een drietalige website, zeer belangrijk voor publieksbereik, dit vraagt investeringen.
  
 Constant laat medewerkers vrij in de keuze voor een statuut. Wel zal er uit permanantie overwegingen een wederzijdse opzegtermijn toegevoegd worden aan de contracten met de zakelijk en artistiek verantwoordelijke. Constant laat medewerkers vrij in de keuze voor een statuut. Wel zal er uit permanantie overwegingen een wederzijdse opzegtermijn toegevoegd worden aan de contracten met de zakelijk en artistiek verantwoordelijke.
- 
- 
  
 __vraag aan jacques: WAT IS DE HOOGTE VAN DE gewenste VERGOEDING UITGEDRUKT IN SCHALEN (160 euro per dag)__ __vraag aan jacques: WAT IS DE HOOGTE VAN DE gewenste VERGOEDING UITGEDRUKT IN SCHALEN (160 euro per dag)__
Line 130: Line 142:
 ====== 2.4 Infrastructuur en investeringen (gebouwkosten, personeel, techniek) ====== ====== 2.4 Infrastructuur en investeringen (gebouwkosten, personeel, techniek) ======
  
-Constant investeert bij voorkeur in mensen. Een gebouw is voor ons als 'netwerk' organisatie minder noodzakelijk. Dit gezegd hebbende kunnen we de nood aan een centraal dak moeilijk ontkennen. In 2010 is het nodig dat we een aantal reparaties uitvoeren.  +Constant investeert in mensen. Medewerkers en artiesten kunnen overal werken waar hun / een computer staat. Constant's behuizing is vooral een kantoor waar de administratie gedaan wordt en waar ontmoetingen en vergaderingen plaats vinden. Het kantoor bevindt zich in een voormalig winkelpand met een extreem lage huur van 1200 euro per maand, met een minimaal jaarlijkse indexeringspercentage. Die lage huur is een belangrijke reden voor ons om dat kantoor te blijven huren.
-Zoals gezegd zijn onze servers de belangrijkste plaatsen waar gewerkt wordt. We hebben een relatief hoog bedrag op de begroting staan voor netwerk-onderhoud. Dit is een continu werk dat gezien het belang van de sites voortdurend aandacht vraagt.   +
  
 +De servers die Constant huurt zijn de belangrijkste ruimtes waar ons werk is ondergebracht. Het onderhouden van het netwerk is cruciaal, daarvoor staat dan ook een relatief hoog bedrag op de begroting. 
  
  
Line 144: Line 155:
   * iedereen werkt op eigen computer, die wordt als zelfstandige onkosten opgevoerd   * iedereen werkt op eigen computer, die wordt als zelfstandige onkosten opgevoerd
   * in workshops en het kantoor werken we met gerecupereerde machines, uit idealistisch oogpunt: milieverontreinigende chips.    * in workshops en het kantoor werken we met gerecupereerde machines, uit idealistisch oogpunt: milieverontreinigende chips. 
-  * servers __MOET ER GEINVESTEERD WORDEN IN EIGEN SERVERS?  +  * servers: in 2008 en 2009 is er gewerkt aan hetopschonen en opnieuw inrichten van de servers, nu werkt 1 persoon 1 dag per week aan server-onderhoud, dit is nodig vanwege het feit dat servers onze belangrijkste werkruimtes zijn. Beveiliging, updating van software is een continu werk.
-MAILSERVER / VIRTUEEL__ +
-  * nu 1 persoon 1 dag per week server onderhoud, dit is nodig vanwege het feit dat servers onze belangrijkste werkruimtes zijn. Beveiliging, updating van software .. is een voortdurend werk.+
  
 ** Behuizing: **  ** Behuizing: ** 
Line 155: Line 164:
  
 Voor verblijven van gasten maakt Constant gebruik van het huis van de huiseigenares dat achter ons kantoor staat. Dit is een vriendschappelijke regeling die geen garanties biedt maar die wel heel belangrijk is voor de gastvrijheid. Het is goedkoper dan huren per gelegenheid. Constant huurt vanaf midden 2008 een klein apartement voor verblijf van gasten en medewerkers die niet in Brussel wonen, dit omdat het verblijf in het huis niet gegarandeerd is, en we dat wel nodig hebben. Voor verblijven van gasten maakt Constant gebruik van het huis van de huiseigenares dat achter ons kantoor staat. Dit is een vriendschappelijke regeling die geen garanties biedt maar die wel heel belangrijk is voor de gastvrijheid. Het is goedkoper dan huren per gelegenheid. Constant huurt vanaf midden 2008 een klein apartement voor verblijf van gasten en medewerkers die niet in Brussel wonen, dit omdat het verblijf in het huis niet gegarandeerd is, en we dat wel nodig hebben.
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 160: Line 173:
 ===== 2.4.2 Gewenste situatie ===== ===== 2.4.2 Gewenste situatie =====
  
-Vanaf 2010 voert Constant vergoedingen in voor de kosten die door werknemers gemaakt worden voor het werken voor Constant. We baseren ons voor de hoogte op de forfaitaire kosten die door interimbureau SMART gehanteerd worden. +* Vanaf 2010 voert Constant vergoedingen in voor de kosten die door werknemers gemaakt worden voor het werken voor Constant op de eigen laptop. We baseren ons voor de hoogte op de forfaitaire kosten die door interimbureau SMART gehanteerd worden. 
 __(forfaitaire kosten deeltijds op SMART niveau is 18.50 per dag)__ __(forfaitaire kosten deeltijds op SMART niveau is 18.50 per dag)__
 + 
 +* Er wordt geinvesteerd in een server voor het Towards project, hiervoor zoeken we een partner, (het Brussels gewest)
  
 +* Er wordt geinvesteerd in een video-server voor het Open Video project en Active archives.
  
 ====== 2.5 Gemotiveerde toelichting bij de begrotiing van het eerste jaar, eventueel aan de hand van het Excelformulier begroting en afrekening als bijlage, met minstens een verduidelijking van de begrote cijfers voor: ====== ====== 2.5 Gemotiveerde toelichting bij de begrotiing van het eerste jaar, eventueel aan de hand van het Excelformulier begroting en afrekening als bijlage, met minstens een verduidelijking van de begrote cijfers voor: ======
Line 170: Line 185:
  
 ==== 2.5.1.1 Algemene werkingskosten ==== ==== 2.5.1.1 Algemene werkingskosten ====
 +De algemene werkingskosten zijn vij laag in verband met de goedkope behuizing en navenante energiekosten.
  
 ==== 2.5.1.2 Lonen en vergoedingen: personeel in loondienst ==== ==== 2.5.1.2 Lonen en vergoedingen: personeel in loondienst ====
 +Op dit moment kiest niemand binnen de equipe voor een dienstverband. Loondiensten zullen waarschijnlijk alleen op projectbasis voorkomen.
  
 ==== 2.5.1.3 Vergoedingen: andere medewerkers (zelfstandigen, personen die via interimkantoren tewerkgesteld worden, kleine vergoedingensregeling, vrijwilligers) ==== ==== 2.5.1.3 Vergoedingen: andere medewerkers (zelfstandigen, personen die via interimkantoren tewerkgesteld worden, kleine vergoedingensregeling, vrijwilligers) ====
 +Drie van de vijf medewerkers zijn zelfstandig, twee werken via een interimkantoor. Medewerkers op projectbasis worden ge-engageerd volgens statuut naar wens.
  
 ==== 2.5.1.4 Afschrijvingen en voorzieningen ==== ==== 2.5.1.4 Afschrijvingen en voorzieningen ====
 +
  
 ==== 2.5.1.5 Verband tussen de activiteiten uit het artistiek-inhoudelijk beleidsplan (zie bijlage 1a) en de begroting (indien mogelijk analytisch) ==== ==== 2.5.1.5 Verband tussen de activiteiten uit het artistiek-inhoudelijk beleidsplan (zie bijlage 1a) en de begroting (indien mogelijk analytisch) ====
 +Hiertoe is een projectbegroting toegevoegd, waar de werkingskosten per project verdeeld zijn.
  
 +TOEVOEGEN BEGROTING PER PROJECT
  
 ===== 2.5.2 Opbrengsten ( + verband met aantal en aard van de activiteiten) ===== ===== 2.5.2 Opbrengsten ( + verband met aantal en aard van de activiteiten) =====
 +
  
 ==== 2.5.2.1 Kaartverkoop, abonnementen, verkoop publicaties enzovoort ==== ==== 2.5.2.1 Kaartverkoop, abonnementen, verkoop publicaties enzovoort ====
  
 ==== 2.5.2.2 Uitkoopsommen ==== ==== 2.5.2.2 Uitkoopsommen ====
 +
 +WAT IS DIT ?
  
 ==== 2.5.2.3 Inkomsten uit coproductie en samenwerking ==== ==== 2.5.2.3 Inkomsten uit coproductie en samenwerking ====
Line 193: Line 217:
  
 === 2.5.2.5.1 Structurele Subsidies van de Vlaamse Overheid === === 2.5.2.5.1 Structurele Subsidies van de Vlaamse Overheid ===
 +Structureel onder het Kunstendecreet: 2006 - 2008
  
 === 2.5.2.5.2 Projectmatige Subsidies van de Vlaamse Overheid === === 2.5.2.5.2 Projectmatige Subsidies van de Vlaamse Overheid ===
  
 === 2.5.2.5.3 Andere subsidiekanalen === === 2.5.2.5.3 Andere subsidiekanalen ===
 +VGC
  
 ==== 2.5.2.6 Verwachte subsidiëring ==== ==== 2.5.2.6 Verwachte subsidiëring ====
Line 205: Line 231:
  
 == 2.5.2.5.1.2 Aangevraagd (type, periode en bedrag) == == 2.5.2.5.1.2 Aangevraagd (type, periode en bedrag) ==
 +VGC 2009, 
 +VAF 2008, 
 +EU media-opleidingen
  
 === 2.5.2.6.2 Andere kanalen === === 2.5.2.6.2 Andere kanalen ===
Line 213: Line 242:
  
 ==== 2.5.2.7 Toelichting bij andere inkomsten (zaalverhuur) ==== ==== 2.5.2.7 Toelichting bij andere inkomsten (zaalverhuur) ====
 +Nu staan de opdrachten hier vermeld, dat zal misschien een andere plaats moeten krijgen?
  
 ===== 2.5.3 Beknopte meerjarenbegroting als de financiële plannen sterk verschillen voor de volgende jaren ===== ===== 2.5.3 Beknopte meerjarenbegroting als de financiële plannen sterk verschillen voor de volgende jaren =====
 +MAKEN
  
 ===== 2.5.4 Beknopte meerjarenbegroting als de financiële plannen sterk verschillen voor de volgende jaren ===== ===== 2.5.4 Beknopte meerjarenbegroting als de financiële plannen sterk verschillen voor de volgende jaren =====
ideas/financieel_beleidsplan_2010-2013.1216824885.txt.gz · Last modified: 2017/02/09 13:23 (external edit)